证券代码：920089证券简称：禾昌聚合公告编号：2026-049

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，适应公司业务发展及监管政策最新要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司换届换成后，董事会成员人数发生了调整。同时，根据公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积金每10股转增3股。该方案实施完毕后，公司股份总数将由150668000股变更为195868400股，注册资本将由原来的

150668000元人民币变更为195868400元人民币。因此，对《公司章程》相

关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

15066.80万元。19586.84万元。

第二十一条公司已发行的股份数第二十一条公司已发行的股份数

为150668000股，公司股本结构为：为195868400股，公司股本结构为：

普通股150668000股，其他种类股0普通股195868400股，其他种类股0股。股。

第一百一十一条公司设董事会，董第一百一十一条公司设董事会，董

事会由7名董事组成，其中独立董事3事会由6名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，根据公司需要，可名，设董事长1人，根据公司需要，可设副董事长1名。董事会成员中应当有设副董事长1名。董事会成员中应当有

1名公司职工代表董事。董事长和副董1名公司职工代表董事。董事长和副董

事长由董事会以全体董事的过半数选事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会

2026年4月20日