证券代码：920168证券简称：通宝光电公告编号：2026-053

常州通宝光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月20日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长刘威

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

44858045股，占公司有表决权股份总数的59.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

26578500股，占公司有表决权股份总数的35.36%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司及子公司2026年度综合授信额度预计的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44858045股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（七）《关于00%00%00%公司

2026年

度董事薪酬方案的议案》（八）《关于00%00%00%

2025年

度利润分配方案的议案》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：郭超楠、刘攀

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、《常州通宝光电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》2、《上海市锦天城律师事务所关于常州通宝光电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》常州通宝光电股份有限公司董事会

2026年5月21日