证券代码：920833证券简称：美心翼申公告编号：2026-053

重庆美心翼申机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月13日

2.会议召开地点：公司一楼大会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐争鸣先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

46018399股，占公司有表决权股份总数的55.87%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

49股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数34805466股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司回避议案的表决。

（九）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于申请2026年度银行授信暨资产抵押的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46018350股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数49股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

8关于预计2026年日3000099.84%490.16%00.00%

常性关联交易的议案

9关于2025年年度权3000099.84%490.16%00.00%

益分派预案的议案

11关于2026年度董事3000099.84%490.16%00.00%

薪酬方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：王汉林、周序

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

《重庆美心翼申机械股份有限公司2025年年度股东会决议》《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》重庆美心翼申机械股份有限公司董事会

2026年5月14日