证券代码:600020证券简称:中原高速公告编号:临2022-023
公司债代码:143213公司债简称:17豫高速
公司债代码:143495公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560公司债简称:18豫高02河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2022年4月29日上午以通讯表决方式召开。
(二)会议通知及相关材料已于2022年4月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。
(三)会议应出席监事4人,实际出席4人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持,会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:
(一)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2022年4月30日