股票简称:山东钢铁证券代码:600022编号:2023-003
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件和直接送达的方式发出。
(三)本次董事会会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人。
(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案:
(一)关于与经理层签订《2023年度契约化聘用协议》和
《2023年度经营业绩目标责任书》的议案
根据公司经理层任期制与契约化管理要求,公司与在任的—1—经理层成员延续签订《2023年度契约化聘用协议》和《2023年度经营业绩目标责任书》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)关于公司经理层人员市场化选聘办法的议案
为进一步健全完善公司经理层人员市场化选聘、契约化管
理体制机制,明确经理层人员的选聘范围、标准和程序,公司制订《公司经理层人员市场化选聘办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年1月12日
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