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南方航空:南方航空第九届董事会第七次会议决议公告

公告原文类别 2022-07-02 查看全文

证券简称:南方航空证券代码:600029公告编号:临2022-033

中国南方航空股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况2022年7月1日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事

5人。郭为董事因公未出席本次会议,授权顾惠忠董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2022年6月17日以电子邮件的方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司经营租赁 19 架 A320NEO 系列飞机及购置 2 台备发项目的议案;

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

- 1 -(二)关于公司 2024-2027 年购买 96 架空客 A320NEO 系列飞机的议案;

同意公司 2024-2027年以购买方式引进 96架空客 A320NEO系列飞机,授权公司经理层签署相关合同及文件。

同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。

上述议案详情请参见本公司在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于购买飞机的公告》。

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022年7月1日

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