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黄山旅游:黄山旅游第八届董事会第十次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-25 查看全文

证券代码:600054(A股)股票简称:黄山旅游(A股)编号:2022-033

900942(B股)黄山B股(B股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十次会议于2022年6月24日以通讯表决方式召开。会

议应参加表决董事8名,实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题:

一、关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案为关联交易,公司关联董事章德辉、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2022-035号公告。

二、关于聘任孙峻先生为公司总裁的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该事项详见公司同日披露的编号2022-036号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2022年6月25日

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