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海信视像:海信视像第九届董事会第十八次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-22 查看全文

证券代码:600060证券简称:海信视像公告编号:临2022-023

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议(以下简称“会议”)于2022年06月20日以现场结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知,由董事长程开训先生召集并主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召集和召开符合相关法律法规等的规定,形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn/,下同)披露的《海信视像公司章程》(2022 年 6月修订)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意该议案并同意将该其提交股东大会审议。

本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像股东大会议事规则》(2022年6月修订)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意该议案并同意将其提交股东大会审议。

1/2本议案尚须股东大会审议通过。

议案具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所官方网站披露的《海信视像董事会议事规则》(2022年6月修订)。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2022年6月22日

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