行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

东风科技:东风电子科技股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

公告原文类别 2023-01-18 查看全文

证券代码:600081证券简称:东风科技公告编号:2023-005

东风电子科技股份有限公司

第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况2023年1月17日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2023年第一次临时会议。本次会议通知于2023年1月

12日以电子邮件和专人送达方式发出,2023年1月17日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9名,实际表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司日常生产经营的需要,经公司董事会提名委员会审核,公司决定聘任杉浦裕介任公司副总经理。任期自董事会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

杉浦裕介:男,日本国籍,1977年4月出生,修士(工学)。曾任东风汽车有限公司科技工程总部科技管理部副部长、经营规划总部协同推进部副部长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于

第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第八届董事会2023年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2023年1月18日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈