行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-12-08 查看全文

天津海泰科技发展股份有限公司

TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.LTD.二〇二二年第三次临时股东大会

会议资料

二○二二年十二月2022年第三次临时股东大会会议资料会议议程天津海泰科技发展股份有限公司

2022年第三次临时股东大会议程

会议召开时间:2022年12月23日

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2022年12月23日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2022年12月23日的9:15-15:00。

会议召开地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

会议出席人:2022年12月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员;本公司聘请的律师

会议主持人:董事长董建新

会议议程:

一、宣布会议正式开始;

二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法;

三、推举监票人;

四、审议各项议案:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

五、股东提问与解答;

六、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果,在统计期间,大会将休会一个半小时);

七、宣布投票表决结果;

八、宣读股东大会决议;

九、宣读本次股东大会法律意见书;

十、公司董事签署股东大会决议,董事、记录人签署会议记录;

十一、宣布大会结束。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十三日

-1-2022年第三次临时股东大会会议资料议案一

《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报

表与内部控制审计机构,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2022年度财务报表进行审计并出具审计报告,对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机构签订2022年度财务及内控审计合同,综合市场价格确定2022年度的审计费用55万元。

该议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过,请各位股东审议表决。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二○二二年十二月二十三日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈