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中视传媒:中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-06-15 查看全文

证券代码:600088证券简称:中视传媒公告编号:2022-19

中视传媒股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月14日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)227915677

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.3075

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称:《中视传媒2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227683464 99.8981 231613 0.1016 600 0.0003

2、议案名称:《中视传媒2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227683464 99.8981 215213 0.0944 17000 0.0075

3、议案名称:《中视传媒2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227683464 99.8981 215213 0.0944 17000 0.0075

4、议案名称:《中视传媒2021年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

5.01议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076

5.02议案名称:2022年度审计费用65万元(含分子公司)

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227690884 99.9013 203793 0.0894 21000 0.0093

6、议案名称:《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227683464 99.8981 215213 0.0944 17000 0.00757、议案名称:《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例

票数比例(%)票数比例(%)票数

(%)

A股 336480 59.9494 224193 39.9436 600 0.1070

8、议案名称:《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076

9、议案名称:《中视传媒2021年度独立董事述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例(%)票数票数

(%)(%)

A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以

上普通股股216182194100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1150869098.08412077931.7709170000.1450东

其中:市值

50万以下2648013.844014779377.2680170008.8880

普通股股东市值50万

以上普通股1148221099.4801600000.519900.0000股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例(%)票数比例(%)票数

(%)《中视传

41150869098.08412077931.7709170000.1450

媒2021年度利润分配方案》《关于续聘会计师

5.00------

事务所的议案》续聘信永中和会计师事务所

(特殊普

5.01通合伙)1150869098.08412077931.7709170000.1450

为公司

2022年度

年审会计师事务所

2022年度

审计费用

5.0265万元1150869098.08412037931.7368210000.1791

(含分子公司)《关于中视传媒

2021年度

日常关联交易的报

733648059.949422419339.94366000.1070

告及2022年度日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲

8置资金进1150869098.08412077931.7709170000.1450

行委托理财的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案5的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案7涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台,北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司,上述关联股东合计持有公司股份227354404股,均进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所

律师:王梓、卞振华

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人

资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中视传媒股份有限公司

2022年6月15日

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