证券代码:600088证券简称:中视传媒公告编号:2022-19
中视传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年6月14日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)227915677
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.3075
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长唐世鼎主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称:《中视传媒2021年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227683464 99.8981 231613 0.1016 600 0.0003
2、议案名称:《中视传媒2021年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227683464 99.8981 215213 0.0944 17000 0.0075
3、议案名称:《中视传媒2021年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227683464 99.8981 215213 0.0944 17000 0.0075
4、议案名称:《中视传媒2021年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076
5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
5.01议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度年审会计师事务所
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076
5.02议案名称:2022年度审计费用65万元(含分子公司)
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227690884 99.9013 203793 0.0894 21000 0.0093
6、议案名称:《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227683464 99.8981 215213 0.0944 17000 0.00757、议案名称:《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例
票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)
A股 336480 59.9494 224193 39.9436 600 0.1070
8、议案名称:《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076
9、议案名称:《中视传媒2021年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 227690884 99.9013 207793 0.0911 17000 0.0076
(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权
况票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以
上普通股股216182194100.000000.000000.0000东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以
下普通股股1150869098.08412077931.7709170000.1450东
其中:市值
50万以下2648013.844014779377.2680170008.8880
普通股股东市值50万
以上普通股1148221099.4801600000.519900.0000股东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例(%)票数比例(%)票数
(%)《中视传
41150869098.08412077931.7709170000.1450
媒2021年度利润分配方案》《关于续聘会计师
5.00------
事务所的议案》续聘信永中和会计师事务所
(特殊普
5.01通合伙)1150869098.08412077931.7709170000.1450
为公司
2022年度
年审会计师事务所
2022年度
审计费用
5.0265万元1150869098.08412037931.7368210000.1791
(含分子公司)《关于中视传媒
2021年度
日常关联交易的报
733648059.949422419339.94366000.1070
告及2022年度日常关联交易预计的议案》《关于中视传媒使用自有闲
8置资金进1150869098.08412077931.7709170000.1450
行委托理财的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中:议案5的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过;议案7涉及的关联股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际控制人是中央电视台,北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司,上述关联股东合计持有公司股份227354404股,均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂律师事务所
律师:王梓、卞振华
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人
资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、中视传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中视传媒股份有限公司
2022年6月15日