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特变电工:特变电工股份有限公司调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告

公告原文类别 2022-06-17 查看全文

特变电工股份有限公司

证券代码:600089证券简称:特变电工公告编号:临2022-057

特变电工股份有限公司

调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特变电工股份有限公司于2022年6月16日召开了公司2022年第七次临时董事会会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,现对2019年股票期权激励计划行权价格进行调整,具体情况如下:

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2019年2月21日,公司2019年第五次临时董事会会议、公司2019年第一次临时监事会会议审议通过了《<特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要》、《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案。2019年3月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2019年5月8日,公司2019年第十次临时董事会会议、2019年第四次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》等议案。

3、2019年5月21日,公司2019年第十一次临时董事会会议、2019年第五次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。

公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数为2023人,授予的股票期权总数为29142万份,授予日为2019年5月8日,行权价格为7.64元/份。上述首次授予的股票期权已于2019年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称中登公司)完成相关登记手续。

4、2019年7月12日,公司2019年第十五次临时董事会会议审议通过了

《关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,

2019年7月4日公司完成了2018年度权益分派工作,公司董事会对2019年股特变电工股份有限公司

票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整,调整后的行权价格为

7.46元/份。

5、2020年3月5日,公司2020年第二次临时董事会会议、2020年第一次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,向117名激励对象授予预留股票期权468万份,授予预留股票期权的授予日为2020年3月5日,行权价格为7.27元/份。上述授予的预留股票期权已于2020年5月6日在中登公司完成相关登记手续。

6、2020年5月20日公司2020年第四次临时董事会会议、2020年第四次临时监事会会议审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销的议案》。因部分激励对象已离职、首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件,公司董事会对2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权部分予以注销,注销股票期权数量合计为9791.20万份。上述股票期权已于2020年6月19日在中登公司完成相关注销手续。注销工作完成后,公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象由2023名调整为1889名,持有已获授尚未行权的股票期权数量为19350.80万份。

7、2020年10月16日,公司2020年第八次临时董事会会议审议通过了《调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,2020年7月6日公司完成了2019年度权益分派工作,公司董事会对2019年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整,调整后首次授予股票期权行权价格为7.295元/份、授予预留的股票期权行权价格7.105元/份。

8、2021年7月28日,公司2021年第八次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》;公司2021年第二次临时监事会会议审议通过了《关于核查公司2019年股票期权激励计划行权激励对象名单的议案》《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。

2021年6月18日公司完成了2021年度权益分派工作,公司董事会对2019年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整,调整后首次授予股票期权行权特变电工股份有限公司价格为7.085元/份、授予预留的股票期权行权价格6.895元/份。公司2019年股票期权激励计划授予的激励对象中部分激励对象已离职或2020年度绩效考核

为“不合格”、“合格”,公司注销1635.34万份股票期权,注销工作完成后,公司2019年股票期权激励计划激励对象由2006名调整为1838名,持有已获授尚未行权的股票期权数量为18183.46万份。公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、授予的预留股票期权第一个行权期行权条件可

行权激励对象为1827名,可行权数量7747.26万份。

9、2022年6月16日,公司2022年第七次临时董事会审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》,董事会对2019年股票期权激励计划权益分派完成日后的股票期权行权价格进行调整,调整后首次授予股票期权行权价格为6.505元/份、授予预留的股票期权行权价格6.315元/份。

二、本次股票期权行权价格调整事由及调整情况公司于2022年6月17日发布《特变电工股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》,公司以2021年年度权益分派股权登记日(2022年6月22日)总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.80元(含税)。

根据《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)相关规定,若在《股票期权激励计划》公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司有派息事项,应对股票期权行权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。公司董事会对2019年股票期权激励计划2022年6月23日(2021年度权益分派完成日)以后的行权价格进行调整,调整方法如下:

P=P0-V(其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P 为调整后的行权价格)

根据上述调整方法,公司股票期权调整后的行权价格如下:

(1)调整后首次授予股票期权行权价格:

P=P0-V=7.085-0.58=6.505元/份;

(2)调整后授予的预留股票期权行权价格:

P=P0-V=6.895-0.58=6.315元/份。

三、本次调整对公司的影响公司本次对2019年股票期权激励计划行权价格的调整不会对公司的财务状特变电工股份有限公司况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会对2019年股票期权激励计划行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》的有关规定,公司董事会审议相关事项时,关联董事均按规定回避表决,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论意见

新疆天阳律师事务所对本次股票期权激励计划调整事项出具了法律意见书,认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《股票期权激励计划》及《公司章程》的相关规定;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《股票期权激励计划》及《公司章程》的相关规定。

六、上网公告附件

1、特变电工股份有限公司独立董事关于调整公司2019年股票期权激励计

划行权价格的独立意见;

2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计

划调整行权价格之法律意见书(天阳证专字[2022]第13号)。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022年6月17日

*报备文件特变电工股份有限公司2022年第七次临时董事会会议决议

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