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特变电工:特变电工股份有限公司独立董事关于公司2022年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立意见

公告原文类别 2022-11-25 查看全文

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于

公司2022年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立意见

2022年11月24日公司召开了2022年第十六次临时董事会会议,审议通过

了关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的

议案、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称

《股票期权激励计划》)的有关规定,本人对公司2022年股票期权激励计划调整

及首次授予事项发表如下独立意见:

1、关于对调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授

予数量的独立意见:

根据公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权及公司《股票期

权激励计划》相关规定,董事会对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励

对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权

激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。调整后公司首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》

《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》

规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对

象的情形,调整后的激励对象主体资格合法、有效。

2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独

立意见:

董事会确定公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为

2022年11月24日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规、规范性文件和《股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定。截至授权日,

公司2022年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,公司和本次授予股票

期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《股票期权激励计划》

激励对象首次获授股票期权条件已经成就。

独立董事签字:

2022年11月24日

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于

公司2022年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立意见

2022年11月24日公司召开了2022年第十六次临时董事会会议,审议通过

了关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的

议案、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称

《股票期权激励计划》)的有关规定,本人对公司2022年股票期权激励计划调整

及首次授予事项发表如下独立意见:

1、关于对调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授

予数量的独立意见:

根据公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权及公司《股票期

权激励计划》相关规定,董事会对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励

对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权

激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。调整后公司首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》

《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》

规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对

象的情形,调整后的激励对象主体资格合法、有效。

2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独

立意见:

董事会确定公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为

2022年11月24日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规、规范性文件和《股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定。截至授权日,

公司2022年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,公司和本次授予股票

期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《股票期权激励计划》

激励对象首次获授股票期权条件已经成就。

独立董事签字:杨施

杨施2022年11月24日

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于

公司2022年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立意见

2022年11月24日公司召开了2022年第十六次临时董事会会议,审议通过

了关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的

议案、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称

《股票期权激励计划》)的有关规定,本人对公司2022年股票期权激励计划调整

及首次授予事项发表如下独立意见:

1、关于对调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授

予数量的独立意见:

根据公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权及公司《股票期

权激励计划》相关规定,董事会对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励

对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权

激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。调整后公司首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》

《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》

规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对

象的情形,调整后的激励对象主体资格合法、有效。

2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独

立意见:

董事会确定公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为

2022年11月24日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规、规范性文件和《股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定。截至授权日,

公司2022年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,公司和本次授予股票

期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《股票期权激励计划》

激励对象首次获授股票期权条件已经成就。

独立董事签字:

2022年11月24日

特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司独立董事关于

公司2022年股票期权激励计划调整及首次授予事项的独立意见

2022年11月24日公司召开了2022年第十六次临时董事会会议,审议通过

了关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的

议案、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司

章程》、《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称

《股票期权激励计划》)的有关规定,本人对公司2022年股票期权激励计划调整

及首次授予事项发表如下独立意见:

1、关于对调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授

予数量的独立意见:

根据公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权及公司《股票期

权激励计划》相关规定,董事会对公司2022年股票期权激励计划首次授予激励

对象名单及授予数量的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》和《股票期权

激励计划》的相关规定,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。调整后公司首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》

《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》

规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对

象的情形,调整后的激励对象主体资格合法、有效。

2、关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独

立意见:

董事会确定公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为

2022年11月24日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规、规范性文件和《股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定。截至授权日,

公司2022年股票期权激励计划已经履行了相关审批程序,公司和本次授予股票

期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,公司《股票期权激励计划》

激励对象首次获授股票期权条件已经成就。

独立董事签字:

2022年11月24日

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