证券代码:600096证券简称:云天化公告编号:临2023-007
云南云天化股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第
九次会议通知于2023年1月6日以送达、邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2023年1月13日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决监事7人,实际参加表决监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况(一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。
监事会认为:公司本次对部分募投项目延期的事项,是根据项目实际情况作出的谨慎决定,公司已完成项目主体工程建设,正积极推进产能提升、性能考核、项目验收等工作。公司不存在改变募投项目实施主体,不存在变相改变募集资金投向等损害股东利益的情形;本次公司募投项目的延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,因此,监事会同意本次对募投项目的延期事项。
(二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》。
同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式,转让下属全资子公司云南云聚能新材料有限公司49%股权。挂牌价格不低于评估价格8736.95万元,该评估价格尚需经有权备案机构备案,最终转让价格以实际成交价为准。
特此公告。
云南云天化股份有限公司监事会
2023年1月14日