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浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第二十二次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

股票代码:600120证券简称:浙江东方编号:2022-043

债券代码:163110.SH 债券简称:20东方 01

债券代码:163604.SH 债券简称:20东方 02

债券代码:175914.SH 债券简称:21东方 01

债券代码:188936.SH 债券简称:21东方 02浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第二

十二次会议于2022年10月28日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于调整董事会战略委员会委员的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司董事会人员已发生变更,根据《公司章程》的相关规定,经公司董事会审议,同意对董事会战略委员会委员构成进行调整,将林平先生变更为余冬筠女士,其他委员人员不变。调整后的战略委员会构成如下:金朝萍、徐晓东、余冬筠、贲圣林、王义中,其中金朝萍为主任委员。

二、公司2022年第三季度报告

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2022年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2022年10月29日

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