证券代码:600125证券简称:铁龙物流公告编号:2022-014
证券代码:163794证券简称:20铁龙01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知于2022年5月10日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于2022年5月18日16:00~16:40在北京中铁集装箱公司会议室、大连铁龙物流公司会议室等地以现场与视频会议组合方式召开。
应出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议实有9名董事行使了表决权。
会议由副董事长白慧涛先生主持,公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举董事长的议案
韩伯领先生以9票当选董事长。
2、关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
韩伯领先生以9票当选董事会薪酬与考核委员会委员。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2022年5月18日