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东湖高新:第九届董事会第二十一次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-29 查看全文

证券代码:600133证券简称:东湖高新公告编号:临2022-110

可转债代码:110080可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一

次会议通知及材料于2022年10月17日以电子邮件方式发出,于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》;

为保证公司各专门委员会的正常运行,同意增补独立董事熊新华先生为董事会下设战略委员会委员、提名·薪酬与考核委员会委员(召集人)、内控委员会委员(召集人)。

以上任期期限与第九届董事会一致。

赞成9人,反对0人,弃权0人

2、审议通过了《公司2022年第三季度报告》;

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

赞成9人,反对0人,弃权0人特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

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