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中青旅:中青旅第九届董事会临时会议决议公告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

中青旅 --%

证券代码:600138证券简称:中青旅公告编号:临2022-046

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式送达董事。

会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、公司2022年第三季度报告

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案

11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

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