证券代码:600138证券简称:中青旅公告编号:临2022-046
中青旅控股股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司第九届董事会临时会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式送达董事。
会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
一、公司2022年第三季度报告
11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
二、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
11票赞成,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日