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中青旅:中青旅第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

公告原文类别 2022-11-10 查看全文

中青旅 --%

证券代码:600138证券简称:中青旅公告编号:临2022-049

中青旅控股股份有限公司

第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2022年第二次

临时会议于2022年11月9日(星期三)以通讯表决方式召开,会议通知于2022年11月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任王新侠女士为公司副总裁的议案》。

经总裁提名、提名委员会审核,公司董事会聘任王新侠女士为公司副总裁,任期与公司第九届董事会一致。

王新侠女士简历:

王新侠,女,1966年生,本科,高级会计师。历任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形,持有本公司股份0股。

公司独立董事对此议案发表了如下独立意见:

本次聘任的公司副总裁王新侠女士,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司高级管理人员任职资格和条件的有关规定,具备履行职责所必需的能力,未发现存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司相应职务的情况。公司副总裁经总裁提名,并经董事会提名委员会审核,董事会审议,其聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任王新侠女士为公司副总裁。

11票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十日

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