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永泰能源:永泰能源股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-17 查看全文

证券代码:600157证券简称:永泰能源公告编号:临2022-042

永泰能源股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议通知

于2022年12月16日以书面形式和电子邮件发出,会议于2022年12月16日在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室以现场和通讯相结

合方式召开,会议由王广西先生召集并主持,应出席董事8人,实出席董事8人,全体监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案:

一、关于选举公司董事长、副董事长的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

会议选举王广西先生为公司董事长,窦红平先生为公司常务副董事长、常胜秋先生为公司副董事长。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

1.选举战略委员会成员为:王广西先生、窦红平先生、常胜秋先生,其中

王广西先生为召集人;

2.选举提名委员会成员为:王文利女士、洪潮波先生、窦红平先生,其中

王文利女士为召集人;

3.选举审计委员会成员为:赵引贵女士、王文利女士、常胜秋先生,其中

赵引贵女士为召集人;

4.选举薪酬与考核委员会成员为:洪潮波先生、赵引贵女士、王军先生,

其中洪潮波先生为召集人。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经董事长王广西先生提名,董事会聘任常胜秋先生为公司总经理。

1四、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经董事长王广西先生提名,董事会聘任李军先生为公司董事会秘书、杨孟杨先生为公司证券事务代表。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

根据董事会提名委员会建议,经总经理常胜秋先生提名,董事会聘任:王军先生为公司常务副总经理,涂为东先生、裴余一女士、李光华先生、王结流先生、巩家富先生为公司副总经理,卞鹏飞先生为公司总会计师。

上述相关人员任期自2022年12月16日起至2025年12月15日止。

六、关于调整公司内部管理机构的议案

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

为适应公司发展需要,加强内部管控、提高管理效率,根据董事会战略委员会建议,董事会同意在公司内部管理机构中组建生产技术部、安全监察部、对外联络部、煤炭采购销售中心、电力采购销售中心,同时撤销煤炭事业部、电力事业部。本次调整后的公司内部管理机构设置为:办公室、人力资源部、财务管理部、监察审计部、生产技术部、安全监察部、经营管理部、内控管理部、证券事

务部、融资管理部、对外联络部、煤炭采购销售中心、电力采购销售中心共十三

个部室(中心)。

董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。

附:相关人员简历永泰能源股份有限公司董事会

二○二二年十二月十七日

2附:相关人员简历

王广西先生,汉族,1969年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理,中新苏州工业园区开发有限公司经理,江苏省房地产投资公司副总经理;永泰投资控股有限公司董事长,本公司董事长,本公司控股股东永泰集团有限公司总经理。现任本公司董事长,本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长,本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长,为本公司实际控制人;本公司控股股东永泰集团有限公司董事长,南京永泰企业管理有限公司董事长,永泰科技投资有限公司董事长,海南海德资本管理股份有限公司董事长,海徳资产管理有限公司董事长。

王广西先生直接持有公司股票750000股,通过永泰集团有限公司持有公司股票4027292382股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

窦红平先生,汉族,1968年10月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长,龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长;本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董事长,本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长,本公司子公司华泰矿业有限公司董事长,本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长,本公司副总经理、总经理。现任本公司常务副董事长。

窦红平先生持有公司股票670000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

常胜秋先生,汉族,1966年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长,中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长;本公司子公司华瀛山西能源投资有限公

司总工程师,本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理,本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长,本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长,本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长,本公司总经理。现任本公司副董事长、总经理。

常胜秋先生持有公司股票790000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3赵引贵女士,汉族,1966年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员,中国驻日本大使馆经商处三等秘书,外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长,商务部机关服务中心企业管理部副经理,中国机电产品进出口商会办公室副主任,北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监,中国机电产品进出口商会财务部主任,北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理。现任本公司独立董事;北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监,经纬纺织机械股份有限公司独立董事,河南明泰铝业股份有限公司独立董事,西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问。

赵引贵女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王文利女士,汉族,1968年8月出生,专科学历,高级经济师、会计师。

曾任云南 CY 集团有限公司运营主管。现任本公司独立董事;云南云机集团进出口有限公司财务主管。

王文利女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪潮波先生,汉族,1966年9月出生,本科学历,会计师。曾任湛江经济技术开发区国际金融大厦集团公司职员,广东龙虎豹酒业有限公司会计、驻外销售办事处财务主管,深圳市宝安华周电子有限公司会计主管,广东扬帆矿业有限公司财务经理、财务总监。现任本公司独立董事;湛江市大业建材有限公司总会计师、财务总监。

洪潮波先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王军先生,汉族,1964年11月出生,中共党员,硕士研究生学历,工商管理硕士(MBA),高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事、市场经营处处长,上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长,徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长;本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理,本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经理,本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长,本公司副总经理、董事会秘书、常务副总经理、副董事长。现任本公司董事、常务副总经理。

王军先生持有公司股票780000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4涂为东先生,汉族,1967年9月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任

江陵县税务局科员,荆州区地税局办公室副主任,荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长,人事科长,荆州区地税局局长,荆州市地税局纪检组长;本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董

事长办公室主任、副总裁、董事,南京永泰企业管理有限公司董事,永泰科技投资有限公司董事,本公司监事会主席。现任本公司董事、副总经理;本公司控股股东永泰集团有限公司监事,南京永泰企业管理有限公司监事,永泰科技投资有限公司监事,海南海德资本管理股份有限公司监事;徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事。

涂为东先生持有公司股票450000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

裴余一女士,汉族,1968年2月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任南京老山药业股份有限公司副总经理,南京小营药业集团有限公司总经理;永泰投资控股集团有限公司副总裁,华电金泰投资基金管理有限公司副董事长,永泰集团有限公司融资总监,海南海德实业股份有限公司副总经理,海徳资产管理有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理。

裴余一女士持有公司股票450000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李光华先生,汉族,1965年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任国家电力公司科技部处长,中电投集团公司规划发展部副主任,山西漳泽电力股份有限公司董事,中电投云南国际投资公司执行董事、总经理,国家电力投资集团战略规划部总经理;本公司子公司华晨电力股份公司董事长。现任本公司副总经理,本公司所属全资公司华元新能源有限公司董事长。

李光华先生持有公司股票400000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王结流先生,汉族,1970年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。曾任中煤第五建设有限公司新河煤矿、明珠煤矿副矿长、总工程师,中

煤第一建设有限公司南阳坡分公司副总经理;本公司生产技术部部长,本公司子

公司山西康伟集团有限公司副总经理、董事长,本公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司董事长。现任本公司副总经理,本公司子公司华熙矿业有

5限公司董事长,本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长。

王结流先生持有公司股票400000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

巩家富先生,汉族,1965年4月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。

曾任张家港华宇电力有限公司运行部值长;本公司所属全资公司张家港华兴电力

有限公司总经理,本公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司二期建管处主任、总经理。现任本公司副总经理,本公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司董事长。

巩家富先生持有公司股票50000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卞鹏飞先生,汉族,1980年3月出生,本科学历,高级会计师、经济师。

曾任永泰城建集团有限公司财务部部长,本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司财务总监,本公司财务部部长。现任本公司总会计师,本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司副董事长。

卞鹏飞先生持有公司股票480000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李军先生,汉族,1978年6月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任本公司董事会办公室综合科科长、证券事务部部长、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

李军先生持有公司股票500000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨孟杨先生,汉族,1989年1月出生,本科学历。曾任本公司控股股东永泰集团有限公司董事长办公室秘书、副主任,本公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司总经理助理。现任本公司证券事务代表、证券事务部部长。

杨孟杨先生持有公司股票20000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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