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武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-02 查看全文

证券代码:600168证券简称:武汉控股公告编号:临2022—019号

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次

会议通知于2022年3月25日以书面方式通知各位董事,会议于2022年4月1日下午17:00在公司24楼会议室召开,会议应到董事11人,实到11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事黄思先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

(一)审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案

选举黄思先生为公司第九届董事会董事长。(简历附后)

(11票同意,0票反对,0票弃权)

(二)审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案

经公司董事长黄思先生提名,聘任曹明先生为公司总经理,聘任李凯先生为公司董事会秘书聘任陈曦女士为公司证券事务代表。(简历附后)

(11票同意,0票反对,0票弃权)

(三)审议通过了关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案

经公司总经理曹明先生提名,聘任刘宁先生、谭嗣先生为公司副总经理,聘任李磊女士为公司财务负责人。(简历附后)

(11票同意,0票反对,0票弃权)

(四)审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

1为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作,选举专门委员会委员

如下:

1、战略委员会委员:黄思、周强、曹明、刘鑫宏、吴立

主任委员:黄思

2、审计委员会委员:贾暾、张司飞、吴立、周强、刘宁

主任委员:贾暾

3、提名委员会委员:吴立、杨小俊、张司飞、黄思、周强

主任委员:吴立

4、薪酬与考核委员会委员:张司飞、杨小俊、贾暾、黄思、周强

主任委员:张司飞

(11票同意,0票反对,0票弃权)

本公司独立董事贾暾先生、张司飞先生、杨小俊先生、吴立先生就公司高

级管理人员的聘任出具了独立董事意见,认为:

1、本次公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员

的聘任程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。上述高级管理人员符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

2、上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业知识,具有良好的职业

道德和个人品德,其教育背景、工作经历、专业能力均能够满足其所受聘的岗位职责的需求;

3、我们同意上述董事会决议的有关内容。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2022年4月1日

2附简历:

董事长:

黄思先生,1969年出生,研究生学历,高级工程师。曾任武汉市自来水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席;武汉三镇基建发展有限公司团委副书记;武汉市自来水公司供水部营业科科长;武汉市水务集团有限公司物资管理

中心主任、汉阳供水部党委委员、经理;武汉市水务集团有限公司总经理助理、

副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记;武汉三镇实业控股股份有限

公司党委书记、第八届董事会董事长。现任武汉水务集团有限公司党委书记、董事长;武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

总经理:

曹明先生,1973年出生,大学学历,硕士学位,高级工程师。曾任武汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、第一施工公

司副经理;武汉市水务建设工程公司第一施工公司经理、第二施工公司经理;武

汉市水务集团有限公司供水部副经理、水业发展部经理、武昌供水部经理、汉口

供水部经理、总经理助理、副总经理;武汉市水务集团有限公司排水代建项目建

设事业部(金口水厂建设项目部)经理;武汉市水务建设工程有限公司党委委员、

董事长;武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第八届董事会董事、总经理。

现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事;武汉三镇实业控股股份有限公司

党委委员、第九届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理:

刘宁先生,1963年出生,研究生学历,高级经济师。曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长、党委委员、第八届董事会董事、副总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员、第九届董事会董事。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谭嗣先生,1963年出生,本科学历,工程师。曾任武汉银泰房地产信息中

3心项目经理、建设银行武汉分行沿江支行投资中介科科长、武汉三镇实业控股股

份有限公司党委委员、工会主席、纪委书记、第八届监事会职工代表监事、副总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委委员。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务负责人:

李磊女士,1975年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公司用户报装办公室财务负责人、武汉市水务建设工程公司财务负责人、

武汉三镇实业控股股份有限公司财务负责人、财务部副部长、武汉市水务环境科

技有限公司财务负责人、宜都水务环境科技有限公司财务负责人、仙桃水务环境科技有限公司财务总监。现任武汉三镇实业控股股份有限公司财务部副部长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书:

李凯先生,1978年出生,本科学历,经济师。曾任职于武汉三镇实业控股股份有限公司宗关水厂生产技术部、武汉市水务集团有限公司制水部生产技术

科、武汉三镇实业控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事会办公室副主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表:

陈曦女士,1988年出生,本科学历,硕士学位,经济师。曾任职于上海奇福投资管理有限公司、赛伯乐投资集团有限公司、武汉市城市排水发展有限公司

二郎庙污水处理厂、管网维护管理所、武汉三镇实业控股股份有限公司投资发展

部、第八届董事会证券事务代表。现任武汉三镇实业控股股份有限公司团委副书

记、董事会办公室副主任。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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