证券代码:600184股票简称:光电股份编号:临2022-36
北方光电股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2022年修订)等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2022年12月23日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年12月29日下午3点以现场加通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、公司《章程》相关规定,选举崔东旭先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。崔东旭先生简历详见公司2022年12月10日披露的临2022-33号《关于提名董事候选人的公告》。
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》
结合公司董事变更情况,对第六届董事会各专业委员会成员调整如下:
董事会薪酬与考核委员会:雷亚萍(主任委员)、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会:张明燕(主任委员)、陈友春、张沛
董事会提名委员会:陈友春(主任委员)、雷亚萍、陈卫东
董事会战略委员会:崔东旭(主任委员)、雷亚萍、陈卫东、周立勇、张沛、刘贤钊
董事会风险管理委员会:陈良(主任委员)、陈友春、张明燕、陈卫东、周立勇
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十日