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金种子酒:第七届监事会第一次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-22 查看全文

证券代码:600199证券简称:金种子酒公告编号:临2022-043

安徽金种子酒业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第

一次会议于2022年11月21日下午在公司总部十一楼会议室召开。

2、会议应出席监事五名,实际出席监事五名。

3、会议由监事陈新华先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定,选举陈新华先生为公司第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果:同意5票反对0票弃权0票

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会[2021]35号)的规定进行会计政策变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。表决结果:同意5票反对0票弃权0票特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司监事会

2022年11月21日附件:个人简历

陈新华先生:1971年6月生,本科,会计师,1995年到安徽种子酒总厂工作,历任集团公司核心企业——安徽种子酒总厂财务科科长、副厂长、财务部副经理,2006年5月至2020年2月任公司财务总监,2006年5月至

2022年11月任公司董事,现任公司监事。

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