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新湖中宝:第十一届董事会十三次会议决议公告

公告原文类别 2023-03-14 查看全文

证券代码:600208证券简称:新湖中宝公告编号:临2023-019

新湖中宝股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第十一届董事会

第十三次会议于2023年3月10日以电子邮件等方式发出通知,于

2023年3月13日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事7名,

实际参加签字表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

会议审议并通过了以下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》

详见公司公告临2023-020号。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》

关联董事林俊波、黄芳回避表决。

详见公司公告临2023-021号。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开

2023年第二次临时股东大会的通知》

1经董事会审议公司定于2023年3月29日召开2023年第二次临时股东大会。

详见公司公告临2023-022号。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2023年3月14日

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