证券代码:600211证券简称:西藏药业公告编号:2022-041
西藏诺迪康药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十一次会议通知于2022年10月17日以电邮和短信的方式发出,会
议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、公司2022年第三季度报告:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
详见公司同日发布的2022年第三季度报告。
2、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案:
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。
详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《信息披露事务管理制度》。
3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案:
详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《投资者关系管理制度》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2022年10月28日