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西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-28 查看全文

证券代码:600211证券简称:西藏药业公告编号:2022-041

西藏诺迪康药业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

公司第七届董事会第十一次会议通知于2022年10月17日以电邮和短信的方式发出,会

议于2022年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际参加会议表决的董事9名。会议由董事长陈达彬先生主持,公司监事及高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、公司2022年第三季度报告:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司同日发布的2022年第三季度报告。

2、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《信息披露事务管理制度》。

3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案:

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《投资者关系管理制度》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年10月28日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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