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浙江医药:浙江医药2022年第二次临时股东大会会议资料

公告原文类别 2022-11-12 查看全文

浙江医药股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

2022年11月22日浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

浙江医药股份有限公司

2022年第二次临时股东大会资料目录

1、大会议程;

2、议案一:《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

1浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

浙江医药股份有限公司

2022年第二次临时股东大会议程

时间:2022年11月22日下午15:30

地点:浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部1号楼401会议室

主持人:副董事长吕春雷先生

议程:

一、主持人宣布大会开始

二、主持人宣布到会股份情况

三、审议事项

《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

四、股东发言

五、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单

六、与会股东和股东代表对议案进行表决

七、休会(统计投票表决结果)

八、宣读股东大会决议

九、律师宣读股东大会的法律意见书

十、与会董事、监事签名

2浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

议案一:关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位代表:

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年

10月21日收到公司董事尹冠乔先生的书面辞职报告,尹冠乔先生因

工作变动,辞去公司第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,尹冠乔先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,尹冠乔先生不再担任公司任何职务。

根据公司日常经营管理的需要,经公司股东推荐,董事会提名委员会审核,提名王翔先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

以上议案已经公司第九届董事会十一次会议审议通过,现提请各位股东、各位代表审议。

附:第九届董事会非独立董事候选人简历浙江医药股份有限公司董事会

2022年11月22日

3浙江医药股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料

附件:第九届董事会非独立董事候选人简历

王翔先生,1964年生,中共党员,解放军信息工程学院应用数学专业。1985年7月至1998年12月,担任总参三部副团职参谋;1998年12月至2002年7月,中国高新投资集团公司实业部一级职员、主任助理;2002年7月至2006年9月,历任重庆天地名胜景区开发有限公司董事长、湛江浆纸项目筹备组经理、黑龙江哈尔滨市阿城区副区长(挂职);2006年9月至2014年8月,历任中国高新投资集团公司高技术项目部副主任、管理部高级项目经理、投资团队高级投资经理;2014年8月至2016年12月,担任高新投资发展有限公司投资团队高级投资经理;2016年12月至2020年11月,历任中国国投高新产业投资公司投资开发部高级投资经理,健康团队高级投资经理、投资总监;2020年11月至2022年1月,担任中国国投高新产业投资有限公司专职股权董事;2022年1月至今,担任中国国投高新产业投资有限公司资产管理部牵头人。

王翔先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在

关联关系,截至本公告披露日,王翔先生持有公司股份数量为0未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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