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科新发展:山西科新发展股份有限公司关于独立董事辞职的公告

公告原文类别 2022-05-13 查看全文

证券代码:600234证券简称:科新发展编号:临2022--016

山西科新发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告。由于彭娟女士连续担任公司独立董事将满六年,根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,彭娟女士申请辞去公司独立董事职务,以及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,彭娟女士不再担任公司任何职务。

彭娟女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成

员的三分之一,且独立董事中没有会计专业人士,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,在股东大会选举产生新的独立董事之前,彭娟女士将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

彭娟女士在公司履职期间勤勉尽责、独立公正,利用自身专业能证券代码:600234证券简称:科新发展编号:临2022--016力,在提高董事会决策的科学性、专业性,以及在保护投资者合法权益,促进公司健康发展、规范运作等许多方面发挥了重要作用。公司董事会对彭娟女士六年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会二零二二年五月十二日

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