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海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第九次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-26 查看全文

股票简称:海南椰岛股票代码:600238编号:2022-010号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月18日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事8人,独立董事肖义南因公未能出席本次会议,委托独立董事吕立彪投票。会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2021年度报告及摘要》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告》及

《公司2021年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2022年第一季度报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年第一季度报告》。

(三)审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

1/4本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60140934.64元。2021年末合并报表累积未分配利润-209871086.63元。由于公司2021年度净利润为负数,且未分配利润为负数,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟

2021年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务工作中,较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为85万元人民币。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号2022-012号)。

本议案提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司外部董事薪酬的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)

按照公司薪酬计划,兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬,无其他津贴;外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。

本议案提交公司股东大会审议。

2/4(八)审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会

2021年度履职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《公司2022年度投资者关系管理计划》

(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年度投资者关系管理计划》。

(十二)审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

(9票同意,0票反对,0票弃权)根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2021年度审计报告》,截至2021年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-20987.11万元,实收股本为44820万元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》(公告编号2022-013号)。

本议案提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》

3/4(9票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号2022-014号)。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2022年4月25日

免责声明

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