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海南椰岛:海南椰岛第八届监事会第五次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-26 查看全文

股票简称:海南椰岛股票代码:600238编号:2022-011号

海南椰岛(集团)股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月18日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年4月25日以现场表决方式召开。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席倪赣主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2021年度报告及摘要》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告》及

《公司2021年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《公司2022年第一季度报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年第一季度报告》。

(三)审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

1/3本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60140934.64元。2021年末合并报表累积未分配利润-209871086.63元。由于公司2021年度净利润为负数,且未分配利润为负数,根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司拟

2021年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司外部监事薪酬的议案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)

按照公司薪酬计划,兼职监事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬,无其他津贴;外部监事津贴为税前5万元/年。

本议案提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

(3票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》

(3票同意,0票反对,0票弃权)详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》(公告编号2022-014号)。

2/3特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会

2022年4月25日

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