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青海华鼎:青海华鼎关于召开2021年年度股东大会的通知

公告原文类别 2022-04-26 查看全文

证券代码:600243证券简称:青海华鼎公告编号:临2022-021

青海华鼎实业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*股东大会召开日期:2022年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月20日10点0分

召开地点:青海华鼎实业股份有限公司(青海省西宁市七一路318号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

12021年度董事会工作报告√

22021年度监事会工作报告√

32021年度独立董事述职报告√

42021年度财务决算报告√

52021年度利润分配方案√

关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和√

6

内部控制审计机构的议案

7关于预计2022年度为子公司提供担保的议案√

8关于2022年度银行综合授信额度的议案√

累积投票议案

9.00关于选举公司第八届董事会董事的议案应选董事(5)人

9.01选举于世光为第八届董事会董事√

9.02选举王展鸿为第八届董事会董事√

9.03选举陈文才为第八届董事会董事√

9.04选举刘海旺为第八届董事会董事√

9.05选举李祥军为第八届董事会董事√10.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案应选独立董事(4)人

10.01选举钟扬飞为第八届董事会独立董事√

10.02选举童成录为第八届董事会独立董事√

10.03选举张斌为第八届董事会独立董事√

10.04选举李正华为第八届董事会独立董事√

关于选举公司第八届监事会非职工代表监事应选监事(2)人

11.00

的议案

11.01选举吴如娇为第八届监事会非职工代表监事√

11.02选举何娟为第八届监事会非职工代表监事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2022年4月26日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2022年5月13日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股600243青海华鼎2022/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2022年5月19日(星期四)9:00—16:30

2.登记地址:青海华鼎实业股份有限公司(青海省西宁市七一路318号)

3.登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东帐户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年5月19日17时。

六、其他事项

1.与会股东的交通、食宿费自理。

2.会议联系人:李祥军联系电话:0971-7111159联系传真:

0971-7111669特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书授权委托书

青海华鼎实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月20日召开的

贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12021年度董事会工作报告

22021年度监事会工作报告

32021年度独立董事述职报告

42021年度财务决算报告

52021年度利润分配方案

关于聘任公司2022年度财务报告审计

6

机构和内部控制审计机构的议案关于预计2022年度为子公司提供担保

7

的议案关于2022年度银行综合授信额度的议

8

案序号累积投票议案名称投票数

9.00关于选举公司第八届董事会董事的议案应选董事5名9.01选举于世光为第八届董事会董事

9.02选举王展鸿为第八届董事会董事

9.03选举陈文才为第八届董事会董事

9.04选举刘海旺为第八届董事会董事

9.05选举李祥军为第八届董事会董事

10.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案应选独立董事4名

10.01选举钟扬飞为第八届董事会独立董事

10.02选举童成录为第八届董事会独立董事

10.03选举张斌为第八届董事会独立董事

10.04选举李正华为第八届董事会独立董事

关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的

11.00应选监事2名

议案

11.01选举吴如娇为第八届监事会非职工代表监事

11.02选举何娟为第八届监事会非职工代表监事

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例:陈××

4.02例:赵××

4.03例:蒋××

…………

4.06例:宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例:张××

5.02例:王××

5.03例:杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例:李××

6.02例:陈××

6.03例:黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例:陈××500100100

4.02例:赵××010050

4.03例:蒋××0100200

…………………

4.06例:宋××010050

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