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青海华鼎:青海华鼎2021年年度股东大会决议公告

公告原文类别 2022-05-21 查看全文

证券代码:600243证券简称:青海华鼎公告编号:临2022-027

青海华鼎实业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年5月20日(二)股东大会召开的地点:广州亿丰股权投资管理有限公司会议室(广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)152269244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

34.6973

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长于世光先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李祥军出席了本次会议;财务总监肖善鹏列席了本次会议。

4、由于疫情原因,公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

3、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

4、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

5、议案名称:2021年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

6、议案名称:关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

7、议案名称:关于预计2022年度为子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

8、议案名称:关于2022年度银行综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权

票数比例(%)票数比例票数比例

(%)(%)

A股 152254244 99.9901 15000 0.0099 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举公司第八届董事会董事的议案得票数占出席

议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例(%)选举于世光为第八届董事

9.0115109434699.2284是

会董事选举王展鸿为第八届董事

9.0215109434599.2284是

会董事选举陈文才为第八届董事

9.0315109434599.2284是

会董事选举刘海旺为第八届董事

9.0415103404099.1888是

会董事选举李祥军为第八届董事

9.0515103404099.1888是

会董事

10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例(%)选举钟扬飞为第八届董事

10.0115109434599.2284是

会独立董事选举童成录为第八届董事

10.0215109434599.2284是

会独立董事选举张斌为第八届董事会

10.0315109434599.2284是

独立董事选举李正华为第八届董事

10.0415109434599.2284是

会独立董事

11、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例(%)选举吴如娇为第八届监事

11.0115109434699.2284是

会非职工代表监事选举何娟为第八届监事会

11.0215109434699.2284是

非职工代表监事

(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

持股5%以上

99999000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

50621039100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

163420599.0904150000.909600.0000

普通股股东

其中:市值50

万以下普通24060594.1315150005.868500.0000股股东市值50万以

上普通股股1393600100.000000.000000.0000东

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

12021年度董事会工作报告4583470099.9672150000.032800.00

22021年度监事会工作报告4583470099.9672150000.032800.00

2021年度独立董事述职报

34583470099.9672150000.032800.00

42021年度财务决算报告4583470099.9672150000.032800.00

52021年度利润分配方案4583470099.9672150000.032800.00

关于聘任公司2022年度财

6务报告审计机构和内部控4583470099.9672150000.032800.00

制审计机构的议案关于预计2022年度为子公

74583470099.9672150000.032800.00

司提供担保的议案关于2022年度银行综合授

84583470099.9672150000.032800.00

信额度的议案选举于世光为第八届董事

9.014479620297.7022

会董事选举王展鸿为第八届董事

9.024479620197.7022

会董事选举陈文才为第八届董事

9.034479620197.7022

会董事选举刘海旺为第八届董事

9.044479620197.7022

会董事选举李祥军为第八届董事

9.054479620197.7022

会董事

10.01选举钟扬飞为第八届董事4479620197.7022会独立董事

选举童成录为第八届董事

10.024479620197.7022

会独立董事选举张斌为第八届董事会

10.034479620197.7022

独立董事选举李正华为第八届董事

10.044479620197.7022

会独立董事选举吴如娇为第八届监事

11.014479620297.7022

会非职工代表监事选举何娟为第八届监事会

11.024479620297.7022

非职工代表监事

(五)关于议案表决的有关情况说明所有议案均通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:毛献萍、陈凡

2、律师见证结论意见:

认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关

法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

青海华鼎实业股份有限公司

2022年5月21日

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