证券代码：600262证券简称：北方股份公告编号：2026-018

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

九届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

2.本次会议通知于2026年4月3日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

3.本次会议于2026年4月17日上午在内蒙古包头市稀土开发区

北方股份大厦4楼会议室以现场方式召开并形成决议。

4.本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参

加表决董事7名。会议由董事长王占山主持。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案。

1本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过关于《2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。（内容详见同日“2026-019”公告）本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过关于《2026年度财务预算报告》的议案。

2026年，公司力争实现合并营业收入不低于32亿元。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过关于《2026年度固定资产投资预算》的议案。

根据生产经营需要，2026年公司固定资产投资预算金额为3731万元，包括产业发展类项目、数智转型发展类项目、质量强固根基类项目、绿色低碳治理类及其他等项目。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事

2会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过关于《2025年年度报告及摘要》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年年度报告及摘要》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过关于《北方股份公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、沈磊、郭海全、侯文瑞回避表决。

9.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容详见同日“2026-020”公告）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

3表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过关于《北方股份公司经理层2025年度薪酬考核》的议案。

根据《经理层成员绩效管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会对公司总经理2025年度薪酬进行了考核。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层人员2025年度依据各自

岗位分工，认真履行岗位职责，完成了年初确定的主要经营指标及重点工作任务，取得了良好的经营业绩。2025年经理层人员薪酬发放依据充分、合理，考核及决策程序遵循相关规定，依法合规。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事郭海全回避表决。

11.审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过关于《2025年度内部控制审计报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审

4议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过关于《2025年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2025年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过关于《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过关于《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》

5的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过关于《北方股份公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过关于《修订<公司章程>》的议案。（内容详见同日“2026-021”公告）

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过关于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

6《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过关于《董事、高级管理人员2026年薪酬方案》的议案。

《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

22.审议通过关于《提请适时召开2025年年度股东会》的议案。

公司将适时召开2025年年度股东会，审议上述经董事会审议通过尚需提交股东会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2026年4月21日

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