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ST景谷:独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议审议事项的事前认可意见

公告原文类别 2023-01-14 查看全文

ST景谷 --%

云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议独立董事事前认可意见

云南景谷林业股份有限公司独立董事

关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的

事前认可意见

云南景谷林业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟收购崔会军、王兰

存、石家庄高新区京保股权投资基金中心(有限合伙)、河北工业技术改造发展

基金中心(有限合伙)合计持有的唐县汇银木业有限公司(以下简称“汇银木业”)

51%的股权(以下简称“本次交易”)。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》等有关规定及上市公司《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求,我们作为上市公司的独立董事,本着对上市公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对本次交易相关事项进行了认真的事先审查,发表如下事前认可意见:

一、本次交易的交易对方均不属于上市公司的关联方,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规的相关规定,本次交易不构成关联交易。

二、本次交易以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构北京亚

超资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据,定价客观、公允、合理。

三、公司本次交易的相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有

关法律、法规及规范性文件规定的各项条件及要求,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

综上,我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。

独立董事:牛炳义李红红施谦

二〇二三年一月十三日

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