行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

赣粤高速:赣粤高速董事会薪酬与考核委员会实施细则

公告原文类别 2022-07-12 查看全文

第一章总则

第一条为完善江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)治理结构,进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称薪酬与考核委员会),并制定本实施细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设

立的专门工作机构,主要负责对公司董事及高级管理人员的考核标准提出建议,负责研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,并对董事会负责。

第三条本实施细则所称“董事”是指在本公司支取薪酬

的非独立董事,“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章委员会构成

第四条薪酬与考核委员会由5名董事组成,独立董事占多数。

1第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立

董事或者全体董事的1/3提名,并经公司董事会表决,1/2以上同意方可当选。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委

员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会下设办公室,作为协助委员

会履行职责的日常工作机构,负责提供公司有关经营方面的资料,筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章委员会职责权限

第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限:

(一)研究董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;

(二)对公司董事、高级管理人员的绩效评价标准提出建议;

(三)制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划;

(四)负责对公司长期激励计划进行管理;

(五)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;

2(六)董事会授权的其他事宜。

第十条薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划,须报

经公司董事会同意、提交股东大会审议通过后方可实施;公司高级管理人员的薪酬分配方案须报公司董事会批准。

第四章委员会议事规则

第十一条薪酬与考核委员会下设的办公室负责做好薪

酬与考核委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:

(一)提供公司主要财务指标和经营目标完成情况;

(二)董事及高级管理人员分管工作范围及主要职责情况;

(三)按公司业绩拟订薪酬政策和分配方案的有关测算依据;

(四)薪酬与考核委员会需要的其他资料。

第十二条薪酬与考核委员会根据实际需要召开会议,主任委员应至少于会议召开前3天通知全体委员。

第十三条薪酬与考核委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权,但须书面表达其对审议事项的表决意见。

第十四条薪酬与考核委员会每1名委员有1票的表决权;会议应由2/3以上的委员出席方可举行;会议作出的决

3议,必须经全体委员的过半数通过。

薪酬与考核委员会会议表决方式为投票表决;因故不能

召开现场会议的,经主任委员决定,可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司其

他董事、监事及高级管理人员列席。

第十六条如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介

机构为其决策提供专业意见,与此相关的全部费用由公司支付。

第十七条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员

的议题时,当事人应回避。因委员回避无法形成有效审议意见的,相关事项提交董事会直接审议。

第十八条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方

式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。

第十九条薪酬与考核委员会会议应当有记录,现场出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议资料由公司董事会秘书负责保存。

第二十条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第二十一条出席会议的人员对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

4第五章附则

第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十三条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法

规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、

法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第二十四条本实施细则由公司董事会办公室负责解释。

5

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈