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亿利洁能:第八届监事会第十九次会议决议公告

公告原文类别 2022-08-27 查看全文

证券代码:600277证券简称:亿利洁能公告编号:2022-054

债券代码:163399债券简称:20亿利01

债券代码:163692债券简称:20亿利02

亿利洁能股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日在北京市

召开公司第八届监事会第十九次会议,本次会议以现场结合通讯会议方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告全文及其摘要进行审核,认为:

1.公司2022年半年度报告内容、格式均符合相关规定,包含的信息真实、准确、完整,报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定;

2.报告期内,公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》

和《公司章程》等的相关要求行使职权,健全和完善公司法人治理结构和管理制度;公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,遵纪守法和严格自律,没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前,未发现参与公司2022年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

3.公司2022年半年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果

和现金流量,是客观公正的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

1二、审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》

因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职,本议案回避表决。

表决结果:1票回避,2票同意,0票反对,0票弃权特此公告亿利洁能股份有限公司监事会

2022年8月27日

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