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江苏舜天:江苏舜天第十届董事会第十七次会议决议公告

公告原文类别 2023-01-11 查看全文

证券代码:600287证券简称:江苏舜天公告编号:临2023-001

江苏舜天股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2023年1月5日以书面方式向全体董事发

出第十届董事会第十七次会议通知,会议于2023年1月9日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案,并提交2023

年第一次临时股东大会审议鉴于公司2020年权益分派已于2021年7月23日实施完毕,根据公司《2020年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”)等相关规定,公司董事会拟将本次激励计划回购价格由3.01元/股调整为2.89元/股,并提交2023年第一次临时股东大会审议。

详见临2023-003《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

1二、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案,并

提交2023年第一次临时股东大会审议

自2020年限制性股票激励计划实施以来,公司发展受内外部环境影响,导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距,公司2021年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期的解锁条件,公司第一个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。另外,由于2名因组织安排调离公司、

3名因个人原因变动,共计5名激励对象不再符合激励对象条件,公司应回购注

销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票共计

2359031股。

详见临2023-004《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

董事会表决本项议案时关联董事桂生春先生回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。

三、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的预案,并提交2023年第一次临时股东大会审议

鉴于公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票,公司股本和注册资本将发生变化,因此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

详见临2023-005《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为规范公司内幕信息管理制度,加强内幕信息保密工作,公平、公开、公正

2地做好信息披露工作,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件,董事会决定对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订,公司原《内幕信息知情人登记管理办法》及《敏感信息管理制度》同时废止。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,董事会决定对《董事会战略委员会实施细则》进行修订,公司原《董事会战略委员会实施细则》同时废止。

修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

详见临2023-006《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

3江苏舜天股份有限公司董事会

二零二三年元月十一日

4

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