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安迪苏:安迪苏第八届董事会第六次会议决议公告

公告原文类别 2022-07-29 查看全文

安迪苏 --%

证券代码:600299证券简称:安迪苏公告编号:2022-019

蓝星安迪苏股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第六次会议于2022年7月28日以通讯表决的方式召开。

董事会会议通知和材料于2022年7月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集和主持。

参加会议的董事表决通过以下议案:

1.审议通过关于《2022年半年度报告及其摘要》的议案

《2022年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站:

www.sse.com.cn;《2022 年半年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.审议通过关于《中化集团财务有限责任公司2022年上半年度风险评估报告》

的议案

《中化集团财务有限责任公司2022年上半年度风险评估报告》内容详见上海

证券交易所网站:www.sse.com.cn 。

独立董事发表意见,同意上述议案。

关联董事郝志刚,Gérard Deman,葛友根和伍京皖回避表决。

会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

13.审议通过关于《执行子公司定期及循环贷款》的议案

会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

蓝星安迪苏股份有限公司董事会

2022年7月28日

2

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