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标准股份:标准股份第八届董事会第十六次会议决议公告

公告原文类别 2022-06-30 查看全文

证券代码:600302证券简称:标准股份公告编号:2022-021

西安标准工业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会

议的通知及会议资料于2022年6月27日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2022年6月29日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议

室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长杜俊康先生主持。全体监事和高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>部分条款的公告》(2022-022)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更公司董事的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于变更公司董事的公告》(2022-023)。

公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于改聘公司总经理的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于改聘公司总经理的公告》(2022-024)。

1公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站披露的《标准股份关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

(2022-025)。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日

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