证券代码:600325证券简称:华发股份公告编号:2022-032
珠海华发实业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月29日
(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)717717992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.9000
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举董事局副主席郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人,出席4人,董事局主席李光宁,董事局副主席陈茵、汤建军,董事俞卫国、郭瑾,独立董事张学兵、高子程、谢刚、丁煌、王跃堂因工作原因未出席本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事周优芬女士因工作原因未出席本次股东大会;
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2021年度董事局工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716297200 99.8020 1306000 0.1819 114792 0.0161
2、议案名称:关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716297200 99.8020 1306000 0.1819 114792 0.01613、 议案名称:关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716297200 99.8020 1306000 0.1819 114792 0.0161
4、议案名称:关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716297200 99.8020 1306000 0.1819 114792 0.0161
5、议案名称:关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 699210871 97.4213 18507121 2.5787 0 0.00006、 议案名称:关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716411992 99.8180 1306000 0.1820 0 0.0000
7、议案名称:关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度
日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 102732649 89.7529 11728980 10.2471 0 0.0000
8、议案名称:关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 102732649 89.7529 11728980 10.2471 0 0.00009、 议案名称:关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716297200 99.8020 1306000 0.1819 114792 0.0161
10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 712695399 99.3001 4907801 0.6838 114792 0.0161
11、议案名称:关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 715972892 99.7568 1745100 0.2432 0 0.000012、 议案名称:关于公司 2022 年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 693697370 96.6531 24020622 3.3469 0 0.0000
13、议案名称:关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 698785171 97.3620 18932821 2.6380 0 0.0000
14、议案名称:关于华发集团为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨
关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 90441007 79.0142 24020622 20.9858 0 0.000015、 议案名称:关于提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 710885091 99.0479 5346901 0.7449 1486000 0.2072
16、议案名称:关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716297200 99.8020 1306000 0.1819 114792 0.0161
17、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
A 股 716411992 99.8180 1306000 0.1820 0 0.0000(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例
票数票数票数比例(%)
(%)(%)
持股5%以上
512379083100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
90877280100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
11315562998.859013060001.141000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通2299896999.44091293000.559100.0000股股东市值50万以
上普通股股9015666098.711611767001.288400.0000东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)关于《公司2021年度董事
120391811799.308013060000.63601147920.0560局工作报告》的议案关于《公司2021年度监事
220391811799.308013060000.63601147920.0560会工作报告》的议案关于《公司2021年年度报
320391811799.308013060000.63601147920.0560告》全文及摘要的议案关于《公司2021年度财务
420391811799.308013060000.63601147920.0560决算报告》的议案关于《公司2022年度财务
518683178890.9870185071219.013000.0000预算报告》的议案关于2021年度利润分配
620403290999.363913060000.636100.0000
方案的议案关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及
710273264989.75291172898010.247100.0000
预计2022年度日常关联交易的议案
关于修订《金融服务协议》
810273264989.75291172898010.247100.0000
暨关联交易的议案
9关于《公司独立董事202120391811799.308013060000.63601147920.0560年度述职报告》的议案
关于续聘会计师事务所的
1020031631697.553949078012.39001147920.0561
议案关于提请股东大会授权公
11司及下属子公司进行融资20359380999.150117451000.849900.0000
的议案关于公司2022年度担保
1218131828788.30192402062211.698100.0000
计划的议案关于提请股东大会授权公
13司经营班子开展对外投资18640608890.7797189328219.220300.0000
的议案关于华发集团为公司融资
14提供担保及公司向其提供9044100779.01422402062220.985800.0000
反担保暨关联交易的议案
15关于提供财务资助的议案19850600896.672353469012.603914860000.7238
关于为公司董事、监事及
16高级管理人员投保责任险20391811799.308013060000.63601147920.0560
的议案
关于修订《公司章程》的
1720403290999.363913060000.636100.0000
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、8、14涉及关联交易,关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券-珠海华发综合发展有限公司-华金证券融汇314
号单一资产管理计划回避表决,回避表决股份数量合计603256363股。
议案12、14、17为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东恒益律师事务所
律师:黄卫、吴肇棕
2、律师见证结论意见:
本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司
2022年4月30日