恒力石化股份有限公司
证券代码:600346证券简称:恒力石化公告编号:2022-070
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月27日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2022年6月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。
会议由董事长范红卫女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议,会议通过了以下议案:
一、《关于购买资产暨关联交易的议案》
为了配套公司总部办公大楼,吸引人才加盟,改善核心骨干员工住宿条件,创造更美好的工作和生活环境,公司拟购买关联方恒力地产(大连)有限公司持有的位于大连市东港商务区维多利亚广场B楼公寓以及车位等相关资产。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-071)。
关联董事范红卫、李峰、柳敦雷、龚滔回避表决,由其他非关联董事表决。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
2022年6月3日