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敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料

公告原文类别 2022-09-23 查看全文

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

(600354)

2022年第二次临时股东大会资料(召开时间:2022年10月11日)

1甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料

目录

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

时间:2022年10月11日下午15点00分(会期半天)

地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

主持人:董事长刘兴斌先生

会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案:

《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

报告人:董秘顾生明先生

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人员名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束。

敦煌种业2022年第二次临时股东大会议案关于变更经营范围并修改

《公司章程》的议案

各位股东:

2甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料为加快推进“甘肃省敦煌种业集团股份有限公司数字农业科创公司”(分公司)的启动运行,公司拟对经营范围中新增与数字农业建设和运营服务相关内容,并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容如下:

一、变更经营范围情况公司拟对公司经营范围进行变更,新增“农业专业及辅助性活动;智能农业管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;卫星遥感应用系统集成;物联网应用服务;软件开发;互联网数据服务;

项目策划与公关服务”。

二、修改公司章程情况原条款修改后的条款

第十二条经公司登记机关核第十二条经公司登记机关核准,公司经营范围是:粮食、瓜类、准,公司经营范围是:粮食、瓜类、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、蔬菜、花卉、甜菜、油料、牧草、

棉花等农作物种子引进、选育、繁棉花等农作物种子引进、选育、繁

殖、生产、加工、储藏;农副产品的殖、生产、加工、储藏;农副产品的

收购、加工、批发零售;农业技术开收购、加工、批发零售;农业技术开

发、咨询服务;棉花的收购、加工和发、咨询服务;棉花的收购、加工和

储藏(限六个分支机构经营);果树、储藏(限六个分支机构经营);果树、

桑树种植;出口本企业自产的瓜、桑树种植;出口本企业自产的瓜、

菜、花卉、牧草等经济、农作物种菜、花卉、牧草等经济、农作物种

籽、亲本资源材料及种子加工设备籽、亲本资源材料及种子加工设备

等、进口本企业生产所需原辅材料、等、进口本企业生产所需原辅材料、

仪器仪表、机械设备、零配件等(国仪器仪表、机械设备、零配件等(国

家限定的除外);投资管理及咨询;家限定的除外);投资管理及咨询;

农药、化肥、地膜等农业生产资料农药、化肥、地膜等农业生产资料的销售,农机产品的销售,商品粮的销售,农机产品的销售,商品粮的收购销售。的收购销售;农业专业及辅助性活公司根据国内及国际市场形动;智能农业管理;与农业生产经

3甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会资料

势、国内业务需要和公司自身发展营有关的技术、信息、设施建设运

能力以及业务的需要,经有关政府营等服务;网络技术服务;人工智机构批准,可适时调整投资方针及能基础资源与技术平台;卫星遥感经营范围和方式。应用系统集成;物联网应用服务;

软件开发;互联网数据服务;项目策划与公关服务。

公司根据国内及国际市场形

势、国内业务需要和公司自身发展

能力以及业务的需要,经有关政府机构批准,可适时调整投资方针及经营范围和方式。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

本议案经股东大会审议通过后,授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

妥否,请各位股东审议。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十一日

4

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