证券代码:600365 证券简称:ST 通葡 公告编号:2022-015
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*股东大会召开日期:2022年5月19日
*本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年5月19日13点0分
召开地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月19日至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
12021年度董事会工作报告√
22021年度监事会工作报告√
32021年年度报告及摘要√
42021年度财务决算报告√
52021年度利润分配预案√
6关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报√
酬的议案
7关于2021年度日常关联交易及预计2022年度√
日常关联交易的议案
8关于计提信用减值损失及资产减值损失的议√
案9关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分√之一的议案
注:本次股东大会将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:关于2021年度日常关联交易执行情况及预计
2022年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称:吴玉华、陈晓琦、安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 600365 ST 通葡 2022/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2022年5月18日上午9点至11:30点,下午13:00点
至16:00点。
(二)登记地点:通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路28号)
(三)登记方式:
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐
户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。
3、委托出席会议:委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见:附件)委托帐户卡、委托人身份证。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于2022年5月18日下午16:00前通过信函或传真、电子邮件方式进行登记(需要提供前款规定的有效证件的复印件)附联系电话,并注明“股东大会”字样。
(四)会议联系人:于佳鑫张守佳
(五)会议联系方式:
电话:0435-3949249
传真:0435-3949616
六、其他事项
(一)公司联系地址、邮编、传真、联系人
通信地址:中国吉林省通化市前兴路28号
邮编:134001
联系电话:0435-3949249
传真:0435-3949616
联系人:于佳鑫张守佳
(二)会务费用:与会股东一切费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件1:授权委托书报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1:授权委托书授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日
召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年度董事会工作报告
22021年度监事会工作报告
32021年年度报告及摘要
42021年度财务决算报告
52021年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所并支
付其2021年度报酬的议案
7关于2021年度日常关联交易
及预计2022年度日常关联交易的议案
8关于计提信用减值损失及资
产减值损失的议案9关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。