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中文传媒:中文传媒第六届监事会第十次临时会议决议的公告

公告原文类别 2022-11-30 查看全文

证券代码:600373证券简称:中文传媒公告编号:临2022-067

中文天地出版传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次监事会会议于2022年11月24日以书面送达及电子邮件等形式向全体

监事发出会议通知。

3.本次监事会会议于2022年11月29日(星期二)以现场表决方式召开。

4.本次监事会会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。

现场表决监事:廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璘。

5.本次监事会会议由监事会主席廖晓勇召集并主持。

6.本次监事会会议现场列席人员:公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋

辉、证券事务代表赵卫红。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次审议事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》根据会计师事务所选聘结果,经审查,公司拟聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格符合《证券法》的相关要求,具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养,能够满足公司审计业务的工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果:经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

在确保日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。

同意该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:经参加表决的监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回

避票0票,审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

2022年11月29日

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