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五矿资本:五矿资本股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

公告原文类别 2022-10-26 查看全文

股票代码:600390股票简称:五矿资本编号:临2022-064

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议于2022年10月25日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》;

批准《公司2022年第三季度报告》,并同意公布前述季度报告。

具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》;

同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022年度财务报告和内部控制审计机构,期限一年,2022年度财务

审计费用70万元、内部控制审计费用35万元。

具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)1发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(临2022-066)。

本议案还须提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于制订<五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》;

同意制订《五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于公司优先股股息派发方案的议案》;

根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书(第一期)》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书(第二期)》的有关约定,同意公司优先股股息派发方案,具体如下:

(一)公司优先股(第一期)股息派发方案

1、派发基数:以第一期优先股发行量5000万股为基数

2、计息期间:2021年11月17日至2022年11月16日

3、按照约定的票面股息率4.70%(票面面值为100元/股),每

股优先股发放现金股息4.70元人民币(含税),第一期优先股一年派息总额为23500万元(含税)

4、派息对象:截至2022年11月16日上海证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体

第一期优先股股东

5、股息派发日:2022年11月17日

2(二)公司优先股(第二期)股息派发方案

1、派发基数:以第二期优先股发行量3000万股为基数

2、计息期间:2021年12月14日至2022年12月13日

3、按照约定的票面股息率4.70%(票面面值为100元/股),每

股优先股发放现金股息4.70元人民币(含税),第二期优先股一年派息总额为14100万元(含税)

4、派息对象:截至2022年12月13日上海证券交易所收市后,

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体

第二期优先股股东

5、股息派发日:2022年12月14日

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》;

根据公司工作安排,同意公司于2022年11月10日(星期四)以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》(临2022-067)。

此项议案的表决结果是:八票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2022年10月26日

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