证券代码:600426证券简称:华鲁恒升编号:临2022-045
山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于修订公司董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,具体情况如下:
为进一步落实董事会职权,有效提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,更好的保证董事会依法行使权力,履行义务,维护公司经营和管理工作,根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体条款修订如下:
原条款修改后条款
第五条董事会行使下列职权:第五条董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会(一)召集股东大会,并向股东大会报报告工作;告工作;
(二)执行股东大会的决议;(二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方(三)履行中长期发展决策权,审议并案;决定公司中长期发展规划、年度经营计划和
(四)制订公司的年度财务预算方案、投资方案;
决算方案;(四)履行重大财务事项管理权,制定
(五)制订公司的利润分配方案和弥担保、负债、对外捐赠等管理制度;制订公
补亏损方案;司年度财务预算方案、决算方案;制订公司
(六)制订公司增加或者减少注册资利润分配方案和弥补亏损方案;
本、发行债券或其他证券及上市方案,或决(五)履行职工工资分配管理权,制订定公司章程约定的回购股份事宜;工资总额管理办法,明确工资总额决定机(七)拟订公司重大收购、收购本公制,动态监测职工工资有关指标执行情况,司股票或者合并、分立、解散及变更公司形统筹推进企业内部收入分配制度改革;
式的方案;(六)制订公司增加或者减少注册资
(八)在股东大会授权范围内,决定本、发行债券或其他证券及上市方案,或决
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、定公司章程约定的回购股份事宜;对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(七)拟订公司重大收购、收购本公司
(九)决定公司内部管理机构的设置;股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
(十)聘任或者解聘公司总经理、董的方案;
事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解(八)在股东大会授权范围内,决定公聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对员,并决定其报酬事项和奖惩事项;外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(十一)制订公司的基本管理制度;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十二)制订公司章程的修改方案;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事
(十三)管理公司信息披露事项;会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘
(十四)向股东大会提请聘请或更换公司副总经理、财务负责人等高级管理人
为公司审计的会计师事务所;员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十五)听取公司总经理的工作汇报(十一)制订公司的基本管理制度;并检查总经理的工作;(十二)制订公司章程的修改方案;
(十六)法律、行政法规、部门规章或(十三)管理公司信息披露事项;公司章程授予的其他职权。(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2022年4月30日