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华鲁恒升:华鲁恒升关于修订公司董事会议事规则的公告

公告原文类别 2022-04-30 查看全文

证券代码:600426证券简称:华鲁恒升编号:临2022-045

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于修订公司董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2022年4月28日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》,具体情况如下:

为进一步落实董事会职权,有效提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,更好的保证董事会依法行使权力,履行义务,维护公司经营和管理工作,根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体条款修订如下:

原条款修改后条款

第五条董事会行使下列职权:第五条董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会(一)召集股东大会,并向股东大会报报告工作;告工作;

(二)执行股东大会的决议;(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方(三)履行中长期发展决策权,审议并案;决定公司中长期发展规划、年度经营计划和

(四)制订公司的年度财务预算方案、投资方案;

决算方案;(四)履行重大财务事项管理权,制定

(五)制订公司的利润分配方案和弥担保、负债、对外捐赠等管理制度;制订公

补亏损方案;司年度财务预算方案、决算方案;制订公司

(六)制订公司增加或者减少注册资利润分配方案和弥补亏损方案;

本、发行债券或其他证券及上市方案,或决(五)履行职工工资分配管理权,制订定公司章程约定的回购股份事宜;工资总额管理办法,明确工资总额决定机(七)拟订公司重大收购、收购本公制,动态监测职工工资有关指标执行情况,司股票或者合并、分立、解散及变更公司形统筹推进企业内部收入分配制度改革;

式的方案;(六)制订公司增加或者减少注册资

(八)在股东大会授权范围内,决定本、发行债券或其他证券及上市方案,或决

公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、定公司章程约定的回购股份事宜;对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(七)拟订公司重大收购、收购本公司

(九)决定公司内部管理机构的设置;股票或者合并、分立、解散及变更公司形式

(十)聘任或者解聘公司总经理、董的方案;

事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解(八)在股东大会授权范围内,决定公聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对员,并决定其报酬事项和奖惩事项;外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十二)制订公司章程的修改方案;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事

(十三)管理公司信息披露事项;会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘

(十四)向股东大会提请聘请或更换公司副总经理、财务负责人等高级管理人

为公司审计的会计师事务所;员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十五)听取公司总经理的工作汇报(十一)制订公司的基本管理制度;并检查总经理的工作;(十二)制订公司章程的修改方案;

(十六)法律、行政法规、部门规章或(十三)管理公司信息披露事项;公司章程授予的其他职权。(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2022年4月30日

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