行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第十七次会议决议公告

公告原文类别 2022-12-31 查看全文

证券代码:600433证券简称:冠豪高新公告编号:2022-052

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月24日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况(一)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<外部董事履职管理办法>的议案》经审议,董事会认为制定《外部董事履职管理办法》有利于加强公司外部董事履职管理提升外部董事履职效能,同意公司制定《外部董事履职管理办法》。

(二)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<董事管理办法>的议案》经审议,董事会认为制定《董事管理办法》与公司改革发展相适应,有利于公司建立规范的治理结构,加强对董事的管理,强化董事履职支撑,同意公司制定《董事管理办法》。

(三)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<工资总额备案制管理办法>的议案》经审议,董事会认为制定《工资总额备案制管理办法》有利于公司建立健全与劳动力市场相适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和增长机制

相适应的工资总额预算管理体系,不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力;同时也是公司落实“科改示范行动”综合改革的有效举措,实现高质量发展的有效途径,同意制定《工资总额备案制管理办法》。

(四)董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司十四五战略规划>的议案》经审议,董事会认为制定《公司十四五战略规划》有利于公司增强企业竞争力,落实国家“双碳”政策,推动绿色升级,做强做优做大国有资本,促进高质量发展,同意制定《公司十四五战略规划》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年12月31日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈