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北方导航:北方导航第七届董事会第十次会议决议公告

公告原文类别 2022-04-28 查看全文

证券代码:600435证券简称:北方导航公告编号:临2022-023号

北方导航控制技术股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十次

会议于2022年4月21日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2022年4月26日下午14:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名方式通讯表决,决议如下:

一、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

公司2022年第一季度报告的内容和编制符合法律、法

规及《公司章程》等有关规定,披露信息真实、准确、完整,反映了公司经营情况和财务状况,同意该项议案。

详细内容请见2022年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

《北方导航2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,4票回避(共4位关联董事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决)。

为满足公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司日

常生产经营资金需要,同意为其提供本次委托贷款,在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

详细内容请见2022年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告》。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,

0票弃权。

七、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,

0票弃权。

十二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》。

9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

以上制度详细内容请见2022年4月28日上海证券交易

所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、

《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《担保管理办法》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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