证券代码:600438证券简称:通威股份公告编号:2022-052
债券代码:110085债券简称:通22转债
通威股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)2381840779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.9115
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,副董事长严虎先生主持,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席5人,董事王晓辉、董事丁益、独立董事王进
因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书严轲出席本次会议;总经理郭异忠、财务总监周斌列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381647479 99.9918 66400 0.0027 126900 0.0055
2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381642279 99.9916 66400 0.0027 132100 0.0057
3、议案名称:公司2021年年度报告及年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381646479 99.9918 64600 0.0027 129700 0.00554、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2380475988 99.9427 1235091 0.0518 129700 0.0055
5、议案名称:2021年度的利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381218679 99.9738 612500 0.0257 9600 0.0005
6、议案名称:独立董事2021年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381647979 99.9919 65900 0.0027 126900 0.0054
7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
A 股 2375315674 99.7260 6398405 0.2686 126700 0.0054
8、议案名称:关于2022年申请综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2377359620 99.8118 4476359 0.1879 4800 0.0003
9、议案名称:关于2022年度公司及下属子公司相互提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2215697584 93.0245 165540495 6.9501 602700 0.0254
10、议案名称:关于2022年度为公司客户提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2377351520 99.8115 4484859 0.1882 4400 0.0003
11、议案名称:关于2022年开展票据池业务的议案
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A股 2248325777 94.3944 132917702 5.5804 597300 0.0252
12、议案名称:关于申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2376946920 99.7945 4891859 0.2053 2000 0.0002
13、议案名称:关于申请注册发行中期票据的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2377357720 99.8117 4475859 0.1879 7200 0.0004
14、议案名称:关于董事、监事津贴调整的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381761779 99.9966 69400 0.0029 9600 0.000515、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381321879 99.9782 514300 0.0215 4600 0.0003
16、议案名称:关于修订或重新制定一系列制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A股 2230594224 93.6500 150644055 6.3246 602500 0.0254
17、议案名称:关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规
划的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
A 股 2381777079 99.9973 61700 0.0025 2000 0.0002
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案得票数占出席
议案序是否议案名称得票数会议有效表决号当选
权的比例(%)
18.01选举刘汉元先生为第八届董事会董事232843601797.7578是
18.02选举谢毅先生为第八届董事会董事232223721097.4975是
18.03选举严虎先生为第八届董事会董事232271710797.5177是
18.04选举刘舒琪女士为第八届董事会董事232940055297.7983是
18.05选举王晓辉先生为第八届董事会董事232555998797.6370是
18.06选举丁益女士为第八届董事会董事232555998997.6370是
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例(%)
19.01选举傅代国先生为第八届董事会独立董事232638951697.6719是
19.02选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事233148339397.8857是
19.03选举宋东升先生为第八届董事会独立董事233147634897.8854是
3、关于增补监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例(%)
20.01选举邓三女士为第八届监事会监事233151658897.8871是
20.02选举崔勇先生为第八届监事会监事233152117197.8873是
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)公司2021年度董事
140762496499.9526664000.01621269000.0312
会工作报告公司2021年度监事
240761976499.9513664000.01621321000.0325
会工作报告
3公司2021年年度报40762396499.9523646000.01581297000.0319告及年度报告摘要
公司2021年度财务
440645347399.665312350910.30281297000.0319
决算报告
2021年度的利润分配
540719616499.84746125000.150196000.0025
预案独立董事2021年度
640762546499.9527659000.01611269000.0312
述职报告关于续聘会计师事务
740129315998.399963984051.56891267000.0312
所的议案关于2022年申请综
840333710598.901144763591.097648000.0013
合授信的议案关于2022年度公司
9及下属子公司相互提24167506959.260416554049540.59176027000.1479
供担保的议案关于2022年度为公
10司客户提供担保的议40332900598.899244848591.099744000.0011
案关于2022年开展票
1127430326267.261113291770232.59235973000.1466
据池业务的议案关于申请注册发行超
1240292440598.799948918591.199520000.0006
短期融资券的议案关于申请注册发行中
1340333520598.900744758591.097572000.0018
期票据的议案
关于董事、监事津贴
1440773926499.9806694000.017096000.0024
调整的议案关于修订《公司章
1540729936499.87275143000.126146000.0012程》的议案关于修订或重新制定
1625657170962.913215064405536.93906025000.1478
一系列制度的议案关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划
1740775456499.9843617000.015120000.0006
实施进展及后续规划的议案选举刘汉元先生为第
18.0135441350286.9047
八届董事会董事选举谢毅先生为第八
18.0234821469585.3847
届董事会董事
18.03选举严虎先生为第八34869459285.5024届董事会董事
选举刘舒琪女士为第
18.0435537803787.1412
八届董事会董事选举王晓辉先生为第
18.0535153747286.1995
八届董事会董事选举丁益女士为第八
18.0635153747486.1995
届董事会董事选举傅代国先生为第
19.0135236700186.4029
八届董事会独立董事选举姜玉梅女士为第
19.0235746087887.6520
八届董事会独立董事选举宋东升先生为第
19.0335745383387.6502
八届董事会独立董事选举邓三女士为第八
20.0135749407387.6601
届监事会监事选举崔勇先生为第八
20.0235749865687.6612
届监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案:9-10、15、16
2、对中小投资者单独计票的议案:1-20
3、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:张艳、寻静秋
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
通威股份有限公司
2022年5月17日