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宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司独立董事关于关联交易协议的独立意见(1)

公告原文类别 2022-12-16 查看全文

宝鸡钛业股份有限公司独立董事

关于签署有关日常关联交易协议的

独立意见

宝鸡钛业股份有限公司于2022年12月15日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见:

1、上述关联交易事项是公司与陕西钛谷新材料产业发展(集团)有限公司之间正常、合法的经济行为,关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时,不存在关联董事,无需回避表决,由全体董事进行投票表决,表决程序合法有效,交易内容公允,未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项。

独立董事:

二〇二二年十二月十五日

关于签署有关日常关联交易协议的宝鸡钛业股份有限公司独立董事

独立意见

宝鸡钛业股份有限公司于2022年12月15日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见:

1、上述关联交易事项是公司与陕西钛谷新材料产业发展(集团)有限公司之间正常、合法的经济行为,关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时,不存在关联董事,无需回避表决,由全体董事进行投票表决,表决程序合法有效,交易内容公允,未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项。

独立董事:

二〇二二年十二月十五日

关于签署有关日常关联交易协议的宝鸡钛业股份有限公司独立董事

独立意见

宝鸡钛业股份有限公司于2022年12月15日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见:

1、上述关联交易事项是公司与陕西钛谷新材料产业发展(集团)有限公司之间正常、合法的经济行为,关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时,不存在关联董事,无需回避表决,由全体董事进行投票表决,表决程序合法有效,交易内容公允,未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项。

独立董事:杨锐

二〇二二年十二月十五日

宝鸡钛业股份有限公司独立董事

关于签署有关日常关联交易协议的

独立意见

宝鸡钛业股份有限公司于2022年12月15日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联交易事项发表如下独立意见:

1、上述关联交易事项是公司与陕西钛谷新材料产业发展(集团)有限公司之间正常、合法的经济行为,关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

2、上述关联交易事项表决时,不存在关联董事,无需回避表决,由全体董事进行投票表决,表决程序合法有效,交易内容公允,未损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联交易事项。

独立董事:沈影.

二〇二二年十二月十五日

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