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时代新材:关于控股子公司时代华先增资挂牌完成的公告

公告原文类别 2022-05-10 查看全文

证券代码:600458证券简称:时代新材公告编号:临2022-042

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于控股子公司时代华先增资挂牌完成

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易情况概述

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月17日以通讯方式召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于同意控股子公司时代华先增资的议案》,同意公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司(以下简称“时代华先”)通过增资扩股方式融入资金,增资19000万元。其中,公司以其所持有的控股子公司时代华先9000万元债权向时代华先增资;时代华先通过在北京产权交易所增资公开挂牌引入外部战略投资者,增资10000万元(新引入外部战略投资者占股不超过19.82%,最终以摘牌结果为准)。具体内容详见2021年11月18日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临2021-052号公告。

2022年4月,公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》,

宁波中车股权投资基金管理有限公司(以下简称“宁波投资”)、中车(青岛)科技

创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛创投”)拟对时代华先增

资事项进行摘牌。因该两家公司为公司关联方,2022年4月29日,公司以通讯方式召开第九届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司时代华先增资暨关联交易的议案》,同意公司关联方宁波投资和青岛创投以现金方式向时代华先增资。具体内容详见2022年4月30日公司刊登于上海证券交易所网站的公司临

2022-039号公告。

2022年5月7日,公司收到北京产权交易所出具的《增资凭证》,上述时代华先

增资事项摘牌情况如下:

投资金额认缴注册资本(万摘牌方持股比例(万元)元)

中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限5000.004251.700710.01%合伙)

宁波中车股权投资基金管理有限公司4500.003826.53069.01%

小计9500.008078.231319.02%

上述增资事项完成后,时代华先股权结构如下:

股东出资金额(万元)注册资本(万元)所占比例

株洲时代新材料科技股份有限公司26913.3625566.421260.20%

胡健5347.275347.270012.59%

中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有

5000.004251.700710.01%

限合伙)

宁波中车股权投资基金管理有限公司4500.003826.53069.01%

杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)2138.912138.91005.04%

柳州民生现代制造投资基金(有限合伙)1535.131336.82003.15%

合计45434.6742467.6525100.00%

备注:公司以所持有时代华先9000万元债权向时代华先增资,该债转股事项尚在办理中。

二、摘牌方基本情况

(一)摘牌方一

公司名称:宁波中车股权投资基金管理有限公司

注册资本:1500万人民币

经济类型:其他有限责任公司

公司住所:浙江省宁波市鄞州区首南西路 88号 B幢 6层

法定代表人:王小军

成立日期:2015年12月8日

股权结构:中车基金管理(北京)有限公司持股40%、上海正衡投资管理有限公

司持股33.33%、上海城建市政工程(集团)有限公司持股10%、德丰荣(宁波)企业

管理咨询有限公司持股10%、顾一峰持股6.67%

经营范围:股权投资基金管理;实业投资;企业管理咨询

财务指标:截至2021年12月31日,宁波投资经审计总资产2674.80万元、净资产2104.27万元,2021年宁波投资实现收入487.06万元、净利润75.79万元。截至2022年3月31日,宁波投资未经审计总资产2858.79万元、净资产2025.66万元,2022年1-3月宁波投资实现收入71.29万元、净利润-78.61万元。

(二)摘牌方二

公司名称:中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:50000万元人民币

经济类型:有限合伙企业

公司住所:山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦宏西路188号

执行事务合伙人:中车国创(北京)私募基金管理有限公司

成立日期:2019年12月11日

股权结构:中车资本管理有限公司持股40%;北京华舆国创股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股24%;青岛市创新投资有限公司持股15%;青岛动车小镇投资集

团有限公司持股15%;国家高速列车青岛技术创新中心持股5%;中车国创(北京)私

募基金管理有限公司持股1%

经营范围:以自有资金进行创业投资、股权投资;投资管理;资产管理;轨道交

通领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询

财务指标:截至2021年12月31日,青岛创投经审计总资产27126.42万元、净资产27039.17万元,2021年青岛创投实现收入2402.88万元、净利润1927.99万元。截至2022年3月31日,青岛创投未经审计总资产42242.95万元、净资产

42155.70万元,2022年1-3月青岛创投实现收入3616.56万元、净利润3616.53万元。

三、交易的定价政策及定价依据

本次时代华先增资引入外部战略投资者,最终增资摘牌价格为每一元注册资本1.176元(为时代华先2021年2月28日股东全部权益价值评估值31419.69万元除以其增资前注册资本26736.36万元的基础上协商确定)。公司债转股增资价格与外部战略投资者增资价格保持一致。

四、交易的目的以及对公司的影响本次摘牌完成后,时代华先的注册资本由26736.36万元增至42467.6525万元,

公司对时代华先的持股比例由67.00%降至60.20%。

在本次时代华先增资前后,其均在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次时代华先引入外部战略投资者,有助于其优化资本结构,降低负债率,加大新产品的研发投入,扩大市场占有率,提升盈利能力。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月10日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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